Detenido un exdirectivo de Bankia en la trama del fraude de ‘Idental’

Jorge Puga, exjefe de riesgos del banco, comparece en la Audiencia Nacional por autorizar créditos millonarios a un grupo de inversores de riesgo

El que fuera director del departamento de Riesgos de Bankia de la zona norte hasta 2016, Jorge Puga, es uno de los 13 detenidos en la operación desarrollada este martes en el marco del macrofraude de 'Idental' que investiga la Audiencia Nacional, según han confirmado fuentes de la investigación.

Puga, que se fue de la entidad bancaria tras acogerse a una baja incentivada, aparece en el centro de la trama como la persona que autorizaba la concesión de millonarios préstamos a un fondo de inversión de riesgo llamado Weston Hill Asset Management.

En total, el exdirectivo de Bankia pudo entregarles más de 30 millones de euros para sus inversiones en diversas empresas que, con la falsa promesa de reflotarlas, descapitalizaban de forma progresiva para su enriquecimiento personal. Utilizaban para ello testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente que ocultaban el destino final del dinero.

Tras acogerse a la citada baja incentivada, Bankia llevó a cabo una investigación para aclarar el proceder del responsable del departamento de Riesgos de la zona centro, ante la sospechosas que levantaron diversos préstamos con el citado grupo inversor.

Los asesores jurídicos del banco presentaron una denuncia en primavera de 2017 contra Puga ante los organismos reguladores y en los juzgados ordinarios de Madrid. Estas diligencias abiertas serán asumidas ahora por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el macrofraude de 'Idental', José de la Mata, según fuentes jurídicas.

Falso aval

Puga, que ha sido detenido junto a su mujer y que este jueves comparece ante el juez De la Mata, justificaba ante los responsables de Bankia sus autorizaciones con un falso documento que venía a verificar la solvencia del fondo de inversión. Decían tener un patrimonio de 10 millones de euros en una cuenta en Suiza.

Así, el fondo Weston Hill Asset Management pudo hacerse con empresas solventes o en crisis, engañando en buena medida a sus inversores nacionales o extranjeros, a sabiendas de su inviabilidad económica de estas operaciones y en perjuicio de trabajadores, proveedores y clientes. La cuantía total de lo defraudado podría superar los 60 millones de euros, estiman los investigadores.

El fondo administrado por Jaime Carlos Bagur López, en prisión provisional desde octubre, se hizo con el Hotel Abadía de Salamanca, la patatera Centro AGM de Manipulados de Alimentos o una embotelladora de agua en Folgoso de la Ribera (León), Agua Vitaminada N1 SL, cuya actividad se paró en noviembre tras la intervención judicial.

Las pesquisas realizadas por el juez sobre esta última compañía no han sido en vano, ya que le han permitido destapar un patrón de comportamiento criminal de este grupo inversor que vas más allá del fraude de las clínicas de 'Idental' en toda España, con más de 100.000 afectados. Este franquiciado no era más que otra víctima empresarial en ciernes hasta que se encontraron con la horma de su zapato: unos administradores que también estaban defraudando y que tenían una 'bomba de relojería' entre manos.